Une récente étude de Chainalysis révèle une inquiétante montée en puissance des réseaux criminels basés en Chine dans l’écosystème des cryptomonnaies. Deux tendances majeures se dégagent : la prolifération de sites diffusant du matériel d’exploitation sexuelle d’enfants (CSAM) et l’essor des escroqueries de type « pig butchering »…. Plongée dans les abysses de la crypto.
La prolifération alarmante des sites CSAM chinois
D’après ce rapport, depuis fin 2023, les signalements de sites CSAM chinois ont considérablement augmenté représentant jusqu’à 38,8% des flux entrants mondiaux au premier trimestre 2024. L’analyse on-chain montre que la majorité des acheteurs optent pour des abonnements d’un mois ou plus, certains allant jusqu’à acquérir un accès quasi-permanent de 54 ans pour seulement 41 dollars. Cette tendance haussière persistante du trafic CSAM chinois soulève de sérieuses inquiétudes quant à la protection des mineurs en ligne
Les autorités se trouvent face à un véritable casse-tête pour endiguer ce phénomène, d’autant plus que ces réseaux utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées pour dissimuler leurs activités. La bataille fait rage entre les forces de l’ordre et ces criminels, dans un imbroglio kafkaïen où la technologie blockchain joue un rôle central
L’essor inquiétant des escroqueries « pig butchering »
Du côté des arnaques, les escrocs adaptent leurs tactiques pour mener des campagnes plus courtes mais plus lucratives. Le « pig butchering », consistant à établir une relation de confiance avec la victime avant de la pousser à investir dans de faux projets, reste la méthode la plus rentable. Un seul réseau basé au Myanmar aurait ainsi généré plus de 101 millions de dollars de revenus illicites depuis le début de l’année.
Ce phénomène s’apparente à un véritable tsunami financier, avec des conséquences dévastatrices pour les victimes. Les observateurs s’accordent à dire que cette forme d’escroquerie représente une menace croissante pour l’écosystème crypto, nécessitant une réponse coordonnée de la part des autorités et des acteurs du secteur.
L’étude met également en lumière le rôle central joué par Huione Guarantee, une plateforme d’échange peer-to-peer liée au conglomérat cambodgien Huione Group. Ce service aurait traité plus de 49 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies depuis 2021, facilitant diverses activités criminelles allant du blanchiment d’argent à la vente de comptes de réseaux sociaux piratés. Un véritable jeu de dupes se joue sur cette plateforme, où les transactions illicites se mêlent aux échanges légitimes [
Face à ces défis croissants les autorité et les acteurs de l’écosystème crypto devront redoubler de vigilance pour endiguer la propagation de ces réseaux criminels de plus en plus sophistiqués. Une ambiance délétère plane sur le secteur, alors que la confiance des investisseurs est mise à rude épreuve par ces révélations.
Il s’agit désormais d’un véritable parcours du combattant pour les régulateurs, qui doivent naviguer dans les méandres complexes de la finance décentralisée tout en luttant contre ces activités illicites .
